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2021.01.21
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'330억 사기' 블룸, 여당 국회의원에 청탁 시도하다 '퇴짜'
H의원, "믿을 만한 靑관계자가 소개"…"이상하다고 생각해 거절"VIK 前직원, H의원 캠프에서 일하기도…블룸-VIK, 수백억원대 금전관계로 얽혀330억원대가상화폐 사기를 벌인혐의로 검찰수사를받고 있는 블룸테크놀로지(이하 블룸)가 2018년 경 더불어민주당 H국회의원에게 청탁을 시도했다가실패한 사실이 확인됐다. 블룸은청와대 관계자를 통해 H의원을 소개받았던 것으로 밝혀졌다.또한, 블룸이 7000억원대 사기 행각을 벌인 밸류인베스트코리아(이하 VIK)와 수백억원대 금전관계로 긴밀히 얽혀있는 것으로 밝혀진 상황에서, VIK 출신 여권 관계자가 지난 2016년 H의원의 선거캠프에서 활동한 …
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나쁜말
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2020.10.23
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중국 당국, 테더(USDT) 이용의 거액 자금세탁을 단속
중국 인민은행이 국제적인 도박활동 단속 관련 기사를 공개했다. 이 가운데 스테이블코인 테더(USDT)를 이용한 불법 활동도 사례로 꼽히고 있다. 이를 코인포스트가 23일 보도했다.중국 본토에서는 도박과 카지노가 불법이고 이전보다 도박 운영에는 암호화폐가 널리 이용돼 자금 추적을 어렵게 하고 있다고 지적했다.런민은행에 따르면, 도박사이트는 통상 동결이 어려운 해외 서버를 통해 제공하는 것처럼 국내 이용자가 중국의 자본관리를 우회해 해외로 송금할 수 있도록 다양한 방법을 쓰고 있다.방법에 대해서는 “SMS 또는 위챗(WeChat) 등 소셜 미디어에서 홍보해 보너스 포인트나 높은 승률로 사…
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나쁜말
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2020.09.10
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설문조사 “향후 3년간 디파이 관련 이더리움 지배력 흔들리지 않을 것”
크립토 컴페어가 디파이 책임자들을 대상으로 설문조사를 진행했는데, 향후 3년간 디파이 관련 이더리움이 다른 블록체인에게 1위의 자리를 빼앗길 것인가의 질문에, 응답자의 75%가 동의 하지 않는다고 답했다.75% 중 62.5%는 강하게 동의하지 않는다고 답변을 했다. 또한 나머지 응답자 25%는 중립적으로 답변했고, 동의한다는 책임자는 없는것으로 나타났다.또한 조사 참가자의 대다수는 디파이 프로젝트 내 실제 이용자로부터 나오는 가치가 10~30%에 불과하다고 답했다. 이것은 현재 디파이 사용자들이 실사용이 아닌, 투자를 목적으로 참여하는것으로 인지된다. 그리고 디파이 산업 성장의 가장 …
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나쁜말
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2020.08.19
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이더리움 창시자 비탈릭 부테린, 이더리움 700달러 선에서 처분
이더리움 창시자 비탈릭 부테린이 자신이 보유한 이더리움을 700 달러 선에서 처분했다.18일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 비탈릭 부테린은 이더리움 가격이 700 달러인 시점에서 그의 보유분을 매도했다. 전량을 매도한 것인지는 명확히 알려지지 않았다. 그는 이더리움을 비트코인이 아닌 실물화폐(피앗)로 처분했다. 앞서 부테린은 2017년부터 비트코인을 단 하나도 사지 않았다고 밝힌 바 있다.비탈릭의 조언에 따라 이더리움 재단도 1200 달러 선에서 이더리움 보유분을 처분했다. 비탈릭은 에릭 웨인스틴과의 팟캐스트에서 재단이 1200 달러 선에서 7만 이더리움(ETH)을 유동화시켰다고 …
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나쁜말
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2020.07.08
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발행량 논란 코스모체인, 업비트에서 상장 폐지…왜 이렇게 됐나
발행량 논란에 휩싸였던 뷰티 블록체인 플랫폼 코스모체인이 국내 거래소 업비트에서 7일 상장 폐지됐다.앞서 지난 달 30일 업비트는 “코스모체인을 유의종목으로 지정했다”고 밝혔다. 코스모체인이 스핀프로토콜을 인수해 새로운 코인인 NEW COSM을 발행하겠다고 밝힌 지 하루가 지난 다음에 일어난 일이었다. 이후 코스모체인 투자자들은 KCT(클레이튼 기반 토큰)의 트랜잭션 내역을 알려주는 ‘클레이튼 스코프’를 토대로 회사가 사전 공시 없이 COSM을 발행했다는 의혹을 제기했다.지난 달 30일에 업비트는 “프로젝트 상황 및 로드뱁에 중대한 변화가 발생했다고 판단했다”며 투자유의종목 지정 사유…
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나쁜말
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2020.04.22
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다단계 사기 프로젝트 ‘원코인’의 모방 범죄, ‘원링크’ 등장
악명 높은 다단계 사기 프로젝트가 새로운 이름으로 다시 등장했다고 전해지고 있다. 이 새로운 실체는 ‘원링크(OneLink)’라고 불리며 전세계적으로 약 40억 달러를 벌어들인 “역사상 가장 큰 사기극 중 하나”인 ‘원코인(OneCoin)’ 폰지 계획의 복제물이다. 이를 코인익스체인지가 21일(현지시간) 보도했다.원코인의 붕괴로 인해 설립자인 루자 이그나토바는 가까스로 당국을 회피하고 5억 유로의 세탁 자금으로 빠져나갔지만, 전 세계 98명을 기소하게 되었다.원링크(OneLink)는 원코인의 정신적 후계자 겸 모방 사기 프로젝트이며, 전 원코인 ‘캡틴’ 사이먼 레(본명: 레 꾸옥 흥(…
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2020.03.15
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'신용카드 암호화폐 구입' 고액 수수료 소송, JP모건-원고 합의 이뤄져
대형 투자은행 JP모건체이스(JPMorgan Chase)가 집단소송을 제기한 고객들과 합의했다.신용카드로 암호화폐를 샀더니 막대한 이자와 수수료를 과금당했다며 소송을 냈던 이들이다.집단소송 원고 브래디 터커, 라이언 힐튼, 스탠튼 스미스 등 세 사람은 최근 피고 JP모건 은행과 합의했다면서뉴욕 남부지방법원에 제기했던 소를 취하했다. 이에 사건을 맡은 캐서린 포크 파일라 판사가 서명한 법원 명령에 따라, 지난 10일 자로 모든 소송 절차는 중단됐다.집단소송은 지난 2018년 4월 터커가 소송을 제기하면서 시작됐다. 터커는 “JP모건 신용카드로 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)…
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2020.02.10
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검찰이 두나무 운영진 무죄 판결에 항소했다
검찰이 두나무 운영진에 대한 1심 무죄 판결에 항소했다.지난달 31일 서울남부지법 제12형사부(오상용 부장판사)는 사전자기록위작, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률(사기) 등 혐의로 기소된 송치형 두나무 의장에 대한 선고 공판에서 무죄 판결을 내렸다. 함께 기소된 두나무 재무이사 남모 씨, 퀀트팀장 김모 씨에게도 무죄를 선고했다.지난해 12월 검찰은 두나무 송치형 의장에게 징역 7년과 벌금 10억 원을 구형한 바 있다. 남모 씨에게는 징역 3년, 김모 씨에게는 징역 4년을 구형했다. 그러나 재판부는 1심 선고공판에서 가상화폐 거래소 관련 법률이 없다는 점, 검찰이 제시한 증거만으로는 혐의…
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2020.01.20
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"비트코인 싸게 팔게"…4억원 현금가방 들고 도주한 40대
똑같은 디자인 가방 2개 준비해 바꿔치기, 피해자 속여원본보기©News1DB(광주=뉴스1) 허단비 기자 = 경찰이 가상화폐 '비트코인'을 싸게 판매한다고 속여 거래대금 수억원을 훔쳐 달아난 40대 남성을 쫓고 있다.광주 광산경찰서는 20일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 만난 남성에게 비트코인을 저렴하게 판다고 속여 거래대금 4억원을 훔쳐 달아난 A씨(42)를 추적하고 있다.경찰에 따르면 A씨는 지난 17일 광주 광산구 한 모텔방에서 B씨(30대)와 비트코인 거래를 위해 만났다.B씨는 이날 비트코인 거래를 위해 현금 4억원을 등산용 가방에 넣어 호텔을 찾은 것으로 알려졌다.1비트코인에…
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2019.12.25
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유튜브 채널에서 라이트코인(LTC) 재단 사칭…LTC 편취
라이트코인 재단의 프로젝트 책임자는 최근 유튜브에서 재단을 사칭하고 있는 사기극에 대해 경고하고 있다.라이트코인(LTC) 재단의 프로젝트 총괄 데이비드 슈워츠는 “LTC 재단을 가장한 유튜브 채널이 최근 2019년 라이트코인 서밋의 동영상을 생중계했다”고 말했다.“사기범들이 유튜브 채널을 이용해 라이트코인 재단을 사칭하고 있다. 그들은 사람들을 속여 LTC를 편취하고 있다. 해당 유튜브 채널에서 제공하고 있는 정보를 믿어서는 안되며, 그것은 라이트코인 재단의 공식 채널이 아니다.”해당 유튜브 동영상에서는 라이트코인 재단이 현재 10만 LTC를 제공한다고 거짓으로 속여 구독자들을 모으고…
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2019.11.28
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‘횡령·배임’ 고발 당한 코인제스트 전종희 대표…입장은?
국내 암호화폐 거래소 코인제스트 운영사 제스티씨앤티의 전종희 대표이사가 업무상 횡령·배임 혐의로 고발 당했다.28일 해당 사건을 담당한 법률사무소 황금률 박주현 대표변호사는 “제스티씨앤티의 전종희 대표를 업무상 횡령, 배임 등 특정경제가중처벌등에관한법률위반 혐의로 고발했다”고 밝혔다.앞서 코인제스트는 지난해 이용자에게 에어드롭한 암호화폐에 대해 37억원의 세금을 납부함으로써 자금난에 봉착했고 암호화폐거래소 넥시빗에 10억원을 대여 등으로 인하여 자금난이 가중되었다고 밝힌 바 있다.관련 기사 :“리플 가격이 1000원”…자금난 진통 겪는 코인제스트에 무슨 일이?
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2019.09.25
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로니 모아스 "美 기관 투자자, 시장 패닉 유도해 BTC 저가 매수했다"
스탠드포인트 리서치(Standpoint Research)의 설립자이자 주식 및 암호화폐 마켓 애널리스트인 로니 모아스(Ronnie Moas)가 본인의 트위터를 통해 "코인베이스프로의 거래량이 32,000 BTC를 기록했다. 이는 지난주 토요일의 8배에 달하는 수치로, 상위 1% 투자자들과 미국 기관 투자자들의 자금이 유입된 것으로 보인다. 이들은 10년전 주식시장에서 투자자들의 패닉셀을 유도하여 저가에 주식을 매입한 것과 유사한 방법으로 비트코인을 매입했을 것"이라고 진단했다.
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2019.07.12
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스펜드 역대급 PUMP&DUMP 그리고 수상한 이체내역
업비트와 비트렉스에서 거래되는 스펜드 코인(SPND)이 60%에 육박하는 엄청난 펌핑을 했지만 1시간도 채 되지않아 고점대비 반토막이 넘게 떨어지는 덤핑이 벌어졌다.스펜드 코인은 12일 오전 1시경 대규모 매수가 들어오며 큰 상승을 했다. 당시 매수호가에 한번에 5천만 개의 주문(약 10억원)이 들어오기도 했다. 이로 인해 스펜드 코인은 약 1시간동안 약 60%의 상승률을 보여주었는데, 이는 상장지난 5월부터 눈에 띄는 상승없이 쭉 하락세를 이어온 스펜드였기에 더욱 눈길을 끌었다.하지만 상승세를 뒤엎는 엄청난 매도세로 인해 펌핑이 오기 직전 가격보다 오히려 더 가격이 내려가 신저점(1…
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2022.11.30
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FTX 전 CEO "알라메다, $1억 상당 트위터 지분 일부 매도했을 수도"
미국 온라인 매체 악시오스(Axios)에 따르면 FTX 전 CEO 샘 뱅크먼 프리드(SBF)가 "알라메다리서치가 보유한 1억달러 상당 트위터 지분 중 일부를 매도했을 수 있다"고 언급했다. SBF는 악시오스에 "나는 원래 이중 일부 지분을 머스크가 주도하는 새 비상장기업으로 이전할 계획이었다. 하지만 실제 지분을 보유 중인 알라메다가 이를 이행했는지는 알지 못한다. 트위터가 비상장 회사로 전환하기 전에 알라메다가 일부 지분을 매도했을 수도 있지만 확인할 수 없었다"고 말했다. 한편, 악시오스는 SBF가 일론 머스크 테슬라 CEO에 보냈던 문자 메시지 내용에 "알라메다리서치가 1억달러 …
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2022.11.25
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미디어 "WEMIX 상장폐지, 업비트·코인원이 주도"
국내 최대 디지털자산 거래소 업비트와 코인원이 위믹스 거래지원종료(상장폐지)에 강한 찬성을 유도하며 결정을 주도한 것으로 확인됐다고 블록체인 전문 경제채널 NBNTV가 단독 보도했다. 미디어는 "논의에 참석했던 한 관계자에 따르면, 위믹스 상장폐지를 강하게 밀어붙인 거래소는 업비트와 코인원으로 알려졌다. 다른 닥사 소속 거래소 중 코빗과 고팍스는 기권했고, 빗썸은 거래유의 종목 연장을 주장하다가 닥사는 한 목소리를 내야 된다는 이유로 어쩔 수 없이 찬성으로 돌아선 것으로 전해졌다"고 설명했다. 앞서 장현국 위메이드 대표는 25일 오전 위믹스 상장폐지 관련 긴급 기자회견을 갖고 "WEM…
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