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2020.04.22
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다단계 사기 프로젝트 ‘원코인’의 모방 범죄, ‘원링크’ 등장
악명 높은 다단계 사기 프로젝트가 새로운 이름으로 다시 등장했다고 전해지고 있다. 이 새로운 실체는 ‘원링크(OneLink)’라고 불리며 전세계적으로 약 40억 달러를 벌어들인 “역사상 가장 큰 사기극 중 하나”인 ‘원코인(OneCoin)’ 폰지 계획의 복제물이다. 이를 코인익스체인지가 21일(현지시간) 보도했다.원코인의 붕괴로 인해 설립자인 루자 이그나토바는 가까스로 당국을 회피하고 5억 유로의 세탁 자금으로 빠져나갔지만, 전 세계 98명을 기소하게 되었다.원링크(OneLink)는 원코인의 정신적 후계자 겸 모방 사기 프로젝트이며, 전 원코인 ‘캡틴’ 사이먼 레(본명: 레 꾸옥 흥(…
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2020.03.15
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'신용카드 암호화폐 구입' 고액 수수료 소송, JP모건-원고 합의 이뤄져
대형 투자은행 JP모건체이스(JPMorgan Chase)가 집단소송을 제기한 고객들과 합의했다.신용카드로 암호화폐를 샀더니 막대한 이자와 수수료를 과금당했다며 소송을 냈던 이들이다.집단소송 원고 브래디 터커, 라이언 힐튼, 스탠튼 스미스 등 세 사람은 최근 피고 JP모건 은행과 합의했다면서뉴욕 남부지방법원에 제기했던 소를 취하했다. 이에 사건을 맡은 캐서린 포크 파일라 판사가 서명한 법원 명령에 따라, 지난 10일 자로 모든 소송 절차는 중단됐다.집단소송은 지난 2018년 4월 터커가 소송을 제기하면서 시작됐다. 터커는 “JP모건 신용카드로 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)…
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2020.02.10
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검찰이 두나무 운영진 무죄 판결에 항소했다
검찰이 두나무 운영진에 대한 1심 무죄 판결에 항소했다.지난달 31일 서울남부지법 제12형사부(오상용 부장판사)는 사전자기록위작, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률(사기) 등 혐의로 기소된 송치형 두나무 의장에 대한 선고 공판에서 무죄 판결을 내렸다. 함께 기소된 두나무 재무이사 남모 씨, 퀀트팀장 김모 씨에게도 무죄를 선고했다.지난해 12월 검찰은 두나무 송치형 의장에게 징역 7년과 벌금 10억 원을 구형한 바 있다. 남모 씨에게는 징역 3년, 김모 씨에게는 징역 4년을 구형했다. 그러나 재판부는 1심 선고공판에서 가상화폐 거래소 관련 법률이 없다는 점, 검찰이 제시한 증거만으로는 혐의…
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2020.01.20
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"비트코인 싸게 팔게"…4억원 현금가방 들고 도주한 40대
똑같은 디자인 가방 2개 준비해 바꿔치기, 피해자 속여원본보기©News1DB(광주=뉴스1) 허단비 기자 = 경찰이 가상화폐 '비트코인'을 싸게 판매한다고 속여 거래대금 수억원을 훔쳐 달아난 40대 남성을 쫓고 있다.광주 광산경찰서는 20일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 만난 남성에게 비트코인을 저렴하게 판다고 속여 거래대금 4억원을 훔쳐 달아난 A씨(42)를 추적하고 있다.경찰에 따르면 A씨는 지난 17일 광주 광산구 한 모텔방에서 B씨(30대)와 비트코인 거래를 위해 만났다.B씨는 이날 비트코인 거래를 위해 현금 4억원을 등산용 가방에 넣어 호텔을 찾은 것으로 알려졌다.1비트코인에…
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2019.12.25
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유튜브 채널에서 라이트코인(LTC) 재단 사칭…LTC 편취
라이트코인 재단의 프로젝트 책임자는 최근 유튜브에서 재단을 사칭하고 있는 사기극에 대해 경고하고 있다.라이트코인(LTC) 재단의 프로젝트 총괄 데이비드 슈워츠는 “LTC 재단을 가장한 유튜브 채널이 최근 2019년 라이트코인 서밋의 동영상을 생중계했다”고 말했다.“사기범들이 유튜브 채널을 이용해 라이트코인 재단을 사칭하고 있다. 그들은 사람들을 속여 LTC를 편취하고 있다. 해당 유튜브 채널에서 제공하고 있는 정보를 믿어서는 안되며, 그것은 라이트코인 재단의 공식 채널이 아니다.”해당 유튜브 동영상에서는 라이트코인 재단이 현재 10만 LTC를 제공한다고 거짓으로 속여 구독자들을 모으고…
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2019.11.28
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‘횡령·배임’ 고발 당한 코인제스트 전종희 대표…입장은?
국내 암호화폐 거래소 코인제스트 운영사 제스티씨앤티의 전종희 대표이사가 업무상 횡령·배임 혐의로 고발 당했다.28일 해당 사건을 담당한 법률사무소 황금률 박주현 대표변호사는 “제스티씨앤티의 전종희 대표를 업무상 횡령, 배임 등 특정경제가중처벌등에관한법률위반 혐의로 고발했다”고 밝혔다.앞서 코인제스트는 지난해 이용자에게 에어드롭한 암호화폐에 대해 37억원의 세금을 납부함으로써 자금난에 봉착했고 암호화폐거래소 넥시빗에 10억원을 대여 등으로 인하여 자금난이 가중되었다고 밝힌 바 있다.관련 기사 :“리플 가격이 1000원”…자금난 진통 겪는 코인제스트에 무슨 일이?
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2019.09.25
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로니 모아스 "美 기관 투자자, 시장 패닉 유도해 BTC 저가 매수했다"
스탠드포인트 리서치(Standpoint Research)의 설립자이자 주식 및 암호화폐 마켓 애널리스트인 로니 모아스(Ronnie Moas)가 본인의 트위터를 통해 "코인베이스프로의 거래량이 32,000 BTC를 기록했다. 이는 지난주 토요일의 8배에 달하는 수치로, 상위 1% 투자자들과 미국 기관 투자자들의 자금이 유입된 것으로 보인다. 이들은 10년전 주식시장에서 투자자들의 패닉셀을 유도하여 저가에 주식을 매입한 것과 유사한 방법으로 비트코인을 매입했을 것"이라고 진단했다.
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2019.08.25
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플러스토큰의 소유로 추정되는 XRP 대규모 이동 “484,775,570 XRP, 약 1.3억 달러”
암호화폐 거래 추적기 중 하나인 트위터 ‘Whale Alert’는 트윗을 통해 대규모 리플코인(XRP)의 이동을 알렸다.“484,775,570 XRP [133,366,660 USD]가 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 이전되었습니다”이 대규모 이동은 지갑 주소 ‘rNfRpqwq27b2xCBSNf7BzuZrmmbkc5bZr2’에서지갑 주소 ‘r3C9BXmTtiDLhxH76cWP6vbyDEkbtxANzo’로 이동되었다.문제는 ‘rNfRpqwq27b2xCBSNf7BzuZrmmbkc5bZr2′ 주소가 중국에서 2조원이 넘는 금액을 가로챈 폰지사기로 추정되는 플로스토큰(PlusToke…
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2019.07.10
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“트론의 야심작” 비트토렌트 스피드의 다섯 가지 문제점
ByBlocktier-2019년 7월 9일만약 모든 것이 계획대로 된다면, 내일비트토렌트 스피드(BitTorrent Speed)가 출시된다.비트토렌트는 저작권 없는 컨텐츠를 전 세계의 다른 사람들에게 합법적으로 공유하거나, 더 현실적으로는 불법 컨텐츠를 다운로드 하기 위해 사용되는 유명한 파일 공유 프로토콜이다. 비트토렌트 스피드는 블록체인을 추가하여 이 프로토콜로 수익을 창출하려고 하는 것이다.이는 기존의 제품에 블록체인을 도입하는 것인 블록체인화의 가장 큰 사례가 될 것이다. 이와 비슷한 블록체인화 사례는 여러가지가 있지만, 대부분 실패했다.그렇다면 비트토렌트 스피드는 성공할 수 …
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2022.12.08
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미국 변호사 “마이클 세일러 하위 테스트 해석 틀렸다”
리플(XRP) 커뮤니티를 대변하는 미국 변호사 존 디튼(John Deaton)이 “마이클 세일러는 천재이며, MIT 출신의 로켓 과학자다. 그러나 XRP를 증권이라고 말하려면 구체적인 사실과 법적 분석이 있어야 한다. 그는 하위 테스트를 지나치게 단순화했고, 틀린 결론에 도달했다”고 전했다.얼마전 마이클 세일러 마이크로스트레티지 공동 창립자는 최근 팟캐스트에서 “XRP, ETH는 모두 미등록 증권이다”고 주장했다.ⓒ코인프레스(coinpress.co.kr)
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2022.12.05
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포브스 "'알라메다 상황 몰랐다'는 SBF, 많이 알고 있었다"
샘 뱅크먼 프리드(SBF) FTX 최고경영자(CEO)가 최근 언론과의 인터뷰를 통해 밝힌 "알라메다의 운영에 대해 제대로 알지 못했다"는 언급이 주목을 받은 가운데 포브스가 이를 반박하는 단독 보도를 냈다.2일(현지시간) 포브스는 "SBF는 알라메다에 대해 많은 것을 알고 있었다"라며 "불과 몇달 전까지만 해도 알라메다에 대한 세부 사항을 포브스 측에 지속적으로 보내 왔다"고 밝혔다.매체는 "SBF는 포브스가 자신의 순자산을 묻는 질문에 답하기 위해 지난해 1월부터 최소 5회 이상 주요 보유 자산에 대한 세부 정보를 제출해 왔다"면서 "여기에는 특정 거래의 세부 사항과 FTT, 솔라나…
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2022.12.02
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'위믹스 상폐' 가처분 D-day…위메이드 변론 맡은 김앤장 사임
머니투데이 단독 보도에 따르면, 위메이드가 위믹스(WEMIX) 거래지원 종료(상장폐지)에 반발해 법원에 신청한 가처분 사건의 심리기일을 앞두고 변론을 맡았던 김앤장 법률사무소가 1일 사임했다. 변호를 맡은 법률사무소가 심리 직전 사임하는 경우는 흔한 일이 아니다. 김앤장 안팎에서는 이번 사건의 파장에 대한 우려와 내부 이해충돌 가능성 등이 사임 배경으로 거론된다. 위메이드는 당초 법무법인 율우·화우, 법률사무소 김앤장 등 대형 로펌을 대리인으로 선임했다. 두나무는 법무법인 세종을, 빗썸코리아는 율촌을 소송대리인으로 선임해 대응에 나섰다. 위메이드의 법률 대리인 중 김앤장만 빠져나온 상…
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2022.11.30
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분석 "BTC 반등 오래 못 갈것...숏 커버링 불과"
BTC가 2주 만에 처음으로 $17000를 회복했지만 반등은 오래가지 않을 수 있다고 CNBC가 보도했다. 암호화폐 거래소 루노(Luno) 기업 개발 및 국제 담당 VP 비제이 아이야(Vijay Ayyar)는 이번 반등이 과도한 레버리지로 인한 숏 커버링의 결과일 가능성이 높다고 진단했다. 약세장 랠리에 그칠 거라는 분석이다.
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2022.11.25
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DCG 계열사 제네시스, 자금지원 없으면 파산 가능성–블룸버그
암호화폐 중개업체 제네시스가 자금 지원이 없을 경우 파산 가능성이 있다고 블룸버그가 21일(현지시간) 보도했다.블룸버그는 정통한 소식통을 인용해 제네시스 임원들이 새로운 자금을 마련하기 위해 노력하고 있으나 이 노력이 실패할 경우 파산신청을 해야 할 수 있다고 잠재적인 투자자들에게 설명했다고 보도했다.제네시스는 FTX의 파산 신청을 계기로 유동성 경색이 발생해 고객자금 인출을 중단했고 최소 10억 달러의 신규 자본을 유치하기 위해 노력하고 있다.소식통들은 암호화폐 거래소 바이낸스와 투자와 관련된 논의를 하고 있으나 지금까지 자금 지원은 실현되지 못했다고 설명했다.제네시스의 한 관계자는…
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2022.11.20
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FTX CEO 변호 포기 법무법인 "SBF 트윗이 다 망쳤다"
샘 뱅크먼 프리드(SBF) FTX 전 최고경영자(CEO)의 변호인단이 SBF에 대한 변호를 중단하며 "SBF의 지속적인 트윗이 변호사들의 노력에 부정적인 영향을 미쳤다"고 지적했다. 복수의 미디어에 따르면 SBF의 변호를 맡은 법무법인 폴 와이스가 이해상충을 이유로 변호인에서 물러났다. SBF의 일련의 트윗이 변호사들이 변호를 중단하게 된 결정적인 원인으로 알려졌다. 앞서 SBF는 11월 14일부터 내용을 파악하기 힘든, 한글자, 한단어의 트윗을 게재하며 관심을 끈 바 있다. 이에 대해 변호인단은 "파괴적이고 불연속적인 파괴적인 트윗"이라고 지적했다.
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