코인베이스, 자전거래 혐의로 CFTC와 650만 달러 벌금으로 합의
미 상품선물거래위원회는 자체 거래 소프트웨어와 관련된 활동에 대해 코인베이스에 벌금을 부과했다. 이를 디크립트가 19일(현지시간) 보도했다.
상품선물거래위원회(이하 CFTC)는 암호화폐 거래소 코인베이스가 2015~2018년 자사 GDAX 거래 플랫폼에서 거래량을 기록한 방식과 관련한 일련의 의혹을 해소하기 위해 650만 달러(약 73.5억원)를 지급하기로 합의했다고 밝혔다.
그 후 코인베이스 프로(Coinbase Pro)로 리브랜딩된 GDAX 플랫폼은 전문 트레이더와 투자자들에게 공급된다. CFTC에 따르면, GDAX는 비트코인과 같은 디지털 자산의 거래에 관한 허위, 오도 또는 부정확한 보고서를 무분별하게 전달했다고 한다.
이 기관은 특히 Hedger and Replicator로 알려진 코인베이스가 사용하는 두 개의 자체 소프트웨어 프로그램과 관련된 활동을 지적한다. CFTC는 경우에 따라 그러한 소프트웨어 프로그램들이 서로 효과적으로 거래되었고, 이것은 GDAX 플랫폼에서 인위적으로 가격과 거래량을 부풀리는 역할을 했을 수도 있다고 주장한다.
코인베이스는 2018년 당시 COO Asiff Hirji의 주장으로 Hedger 소프트웨어 사용을 중단했는데, 그는 이러한 사내 독점 거래 플랫폼이 시스템적 위험을 내포하고 있다고 경고했다. Hirji 하에서 모든 거래가 외부 제3자와 이루어지는 소위 대행사 거래 모델로 전환되었다.
한편, CFTC는 코인베이스의 전 직원 중 한 명이 특정 시장에서 인위적으로 높은 유동성을 전달하기 위해 자신과 거래하는 불법 행위인 이른바 ‘세탁거래’를 했다고 주장했다. 이 기관은 이 직원이 “세탁거래로 라이트코인/비트코인(LTC/BTC) 거래쌍에 고의로 매매 주문을 했다”고 비난했다.
CFTC가 직원의 이름을 밝히지 않았지만, 해당 활동은 2016년 가을 발생했으며, 라이트코인은 찰리 리와 가장 관련이 있다(라이트코인 설립자). 이 기간 동안, 찰리 리는 코인베이스의 직원(엔지니어링 이사)으로 라이트코인을 플랫폼에 추가하는 데 있어 중요한 역할을 했다. 찰리 리는 CFTC 발표에 대한 언급 요청에 즉각 응하지 않았다.
CFTC와의 법적 합의 조건에 따라 코인베이스는 혐의를 인정하거나 부인하지 않았다. 이런 가운데 코인베이스가 곧 있을 주식 공개 계획과 관련한 규제 파일을 통해 공개하면서 이더리움 플래시 크래시(급락)과 비트코인캐시 상장 방식 관련 기관의 다른 조사도 받고 있다. CFTC의 금요일 발표에서는 이러한 주제에 대해 논의하지 않았으며, 코인베이스는 이러한 조사에 대한 의견 요청에 대해 즉각적인 답변을 하지 않았다.
CFTC의 발표에는 Dawn Stump 커미셔너의 이례적인 동시성명도 포함되어 있다. 별도의 문건에서 Stump는 코인베이스의 활동이 불법적인 시장 조작에 해당한다는 데는 동의했지만, 해당 기관이 코인베이스에 대한 사법권이 없다고 판단했다고 밝혔다.
Stump의 언급은 어느 연방 기관이 빠르게 성장하는 암호화폐 경제를 가장 잘 규제할 준비가 되어 있는지에 대한 계속되는 논쟁을 지적하고 있다.
